Las agencias inmobiliarias son sujetos obligados por la normativa de prevención del blanqueo de capitales. Firmora te ayuda a cumplir sin hojas de cálculo: verifica la identidad de tus clientes, deja un audit trail automático y guarda el expediente de cada operación, listo para una inspección.
La Ley 10/2010 de prevención del blanqueo de capitales y de la financiación del terrorismo considera a las agencias inmobiliarias sujetos obligados. Eso implica identificar formalmente a los clientes, conservar la documentación y poder acreditar las medidas de diligencia debida ante el SEPBLAC. El incumplimiento puede acarrear sanciones.
Firmora incorpora el flujo KYC (Know Your Customer): verificación de identidad del cliente con NIE o NIF y registro de los datos de la operación. La verificación de identidad y el expediente están disponibles ya; el screening de personas con responsabilidad pública (PEP) llegará próximamente.
Cada operación genera un audit trail automático: qué se verificó, cuándo y por quién. Toda la evidencia queda guardada en el expediente digital y cifrada en la nube, de modo que puedes acreditar tu diligencia debida ante una inspección sin reconstruir nada a mano.
Olvídate de llevar los controles antiblanqueo en Excel o en carpetas. El KYC se resuelve dentro del mismo flujo en el que gestionas la operación y firmas el contrato, de forma que el cumplimiento deja de ser una tarea aparte con riesgo de errores u olvidos.
Sí. La Ley 10/2010 considera a las agencias inmobiliarias sujetos obligados en materia de prevención del blanqueo de capitales, con obligaciones de identificación de clientes y conservación de la documentación.
La verificación de identidad del cliente (NIE/NIF) y el registro del expediente de diligencia de cada operación, con audit trail automático. El screening de personas con responsabilidad pública (PEP) estará disponible próximamente.
Sí. Firmora guarda un audit trail automático y el expediente de cada operación, cifrados en la nube, para que puedas acreditar las medidas de diligencia debida que exige la normativa.
La verificación de identidad (KYC) se incluye desde el plan Starter, y el panel de compliance completo en Professional. El plan Free permite empezar a organizar la agencia gratis para siempre.
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